انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال

انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال

کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال رواج یافته است.

در این مقاله با انواع روش‌های کلاهبرداری  ارز دیجیتال و نحوه جلوگیری از آن  آشنا می شویم.

 کلاهبرداری در ارز دیجیتال چیست ؟

اگر پولی وجود داشته باشد، کلاهبرداران سعی می کنند آن را از شما بگیرند. Crypto نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در واقع ارز دیجیتال هدفی اصلی برای کلاهبردارانی است که از فناوری نوپا و عدم آشنایی عموم مردم با ابزارهای بلاک چین استفاده می‌کنند تا

خود را به عنوان متخصص یا رهبر در فضا قرار دهند و اعتماد کسب کنند.

روش‌های کلاهبرداری متعددی  وجود دارد .

طبق داده‌های «گزارش امنیت وب 3» CertiK در سال 2022، سال گذشته «بدترین سال ثبت شده از نظر ارزش از دست رفته پروتکل‌های Web3 بود.

زیان ارزهای دیجیتال به دلیل هک، سوء استفاده و کلاهبرداری در سال 2022 به بالاترین حد خود یعنی 3.7 میلیارد دلار رسید که 189

درصد نسبت به رکورد قبلی 1.3 میلیارد دلاری سال 2021 افزایش یافته است.

در این مقاله ما رایج‌ترین نوع  کلاهبرداری‌ها را جمع‌آوری کرده‌ایم تا آنها را شناسایی کنید و بتوانید از ثروت خود محافظت کنید.

انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال

کلاهبرداری های بیت کوین

قدمت کلاهبرداری های بیت کوین تقریباً به اندازه بیت کوین است . بیت کوین اولین ارز دیجیتال با بالاترین ارزش  در بازار است.

در بین همه رمزارزها، این رمزارز دارای بیشترین شناسایی و پذیرش گسترده است حتی شرکت های مالی سنتی مانند Fidelity

بیت کوین را به عنوان بخشی از پیشنهادات خود دارند! به همین دلیل، بیت کوین برای بسیاری از سرمایه گذاران جدید احساس امنیت

می کند و اغلب نقطه ورود به ارزهای دیجیتال است.

یکی از رایج ترین کلاهبرداری ها برای هدف قرار دادن بیت کوین شما کلاهبرداری فیشینگ است. هکر اغلب در یک ایمیل یا پیام متنی

یک سرویس، شرکت یا شخص معتبر را جعل می کند و سعی می کند قربانیان را فریب دهد تا کلیدهای خصوصی خود را فاش کنند یا

آنها را فریب دهد تا بیت کوین خود را به کیف پول کلاهبردار بفرستند.

با بررسی آدرس ایمیل فرستنده و اطمینان از قانونی بودن سایت هایی که به آنها پیوند می دهند، از فریب خوردن خودداری کنید.

اغلب، آدرس‌های ایمیل فیشینگ یک سایت واقعی را کمی اشتباه می‌نویسند  یا شما را به سایتی می‌فرستند که حاوی خطاهای مشابه است.

یک روش خوب برای جلوگیری از رفتن به وب سایت های مخرب این است که سایت های قانونی را که برای رمزنگاری

استفاده می کنید نشانه گذاری کنید و فقط از آن نشانک ها برای بازدید از آن سایت ها استفاده کنید.

 کلاهبرداری NFT

بسیاری از افرادی که تازه وارد کریپتو شده‌اند از طریق توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) راه خود را به فضا پیدا می‌کنند، از طریق

سایت‌های کلکسیونی مانند NBA Top Shot، خرید یک آواتار رنگارنگ برای رسانه‌های اجتماعی یا از طریق NFT که به‌عنوان یک بلیت نیز

عمل می‌کند. کلاهبرداران زیادی وجود دارند که هم افراد تازه کار و هم حرفه ای های قدیمی را در این فضا ، هدف قرار می دهند.

یک کلاهبرداری منحصر به فرد در فضای NFT شامل جعل و تقلب است.

هنگامی که یک پروژه NFT شروع به افزایش ارزش می‌کند، کلاهبرداران با ایجاد مجموعه‌های کپی، افرادی را که به دنبال آن nft

هستند هدف قرار می‌دهند گاهی اوقات هنر اصلی را می‌دزدند و کل پروژه‌ها را شبیه‌سازی می‌کنند تا از هنر واقعی و ارزشمند تقلید کنند.

اگر یک NFT از یک پروژه برای فروش با نرخ های بسیار پایین تر از بازار مشاهده می کنید (که می توانید به راحتی در سایتی مانند

NFTpricefloor.com بررسی کنید) به احتمال زیاد تقلبی است.

بازار NFT OpenSea با علامت آبی در صفحه فهرست، صحت یک اثر هنری یا مجموعه را تأیید می کند. همچنین می توانید مالکیت و فروش قبلی یک NFT را بررسی کنید.

 کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی

بسیاری از کلاهبرداری های ارز دیجیتال از رسانه های اجتماعی، به ویژه در توییتر و اینستاگرام سرچشمه می گیرند.

طبق گزارش ژوئن 2022 از کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده، “تقریبا نیمی از افرادی که از سال 2021 گزارش از دست دادن کریپتو را از طریق کلاهبرداری داشتند

گفتند که این کار با یک تبلیغ پست یا پیام در یک پلت فرم رسانه های اجتماعی آغاز شده است.

“از کلاهبرداری های هدایایی گرفته تا حساب های جعلی “تأیید شده” یا چک آبی، رسانه های اجتماعی مملو از کلاهبرداری هستند.

از زمان خرید توییتر توسط ایلان ماسک دیگر نمی‌توانید به سادگی به چک آبی پس از نام نگاه کنید و مطمئن شوید که یک حساب تأیید

شده است زیرا هر مشترک توییتر آبی می‌تواند برای آن علامت فقط 8 دلار بپردازد. قبل از اینکه به هر توصیه یا ایده ای که به نظر می رسد

یک حساب تأیید شده اعتماد کنید به پست های دیگر آنها، مدت زمان فعال بودن آنها و تعداد فالوورهای آنها نگاه کنید.

یک حساب کاملاً جدید با تعداد کمی از دنبال کنندگان که به نظر می رسد فقط پروژه های رمزنگاری شیلینگ باشد، بعید است که قابل اعتماد باشد.

یکی از کلاهبرداری‌های منحصر به فرد رسانه‌های اجتماعی از یوتیوب می‌آید، جایی که مردم جریان‌های زنده جعلی را راه‌اندازی می‌کنند

تا بینندگان را از رمزنگاری خود خارج کنند. کلاهبردار یک جریان زنده YouTube با ظاهر قانونی ایجاد می کند، اغلب از محتوای دزدیده شده

برای تقویت اعتبار خود استفاده می کند و پیوندهایی را به هدایا یا سایر محتوای به ظاهر وسوسه انگیز پست می کند.

این پیوندها می توانند تلاش های مخرب فیشینگ باشند یا به سادگی شما را راهنمایی کنند تا رمزنگاری خود را برای “متخصص” برای سرمایه گذاری ارسال کنید.

برای جلوگیری از فریب خوردن، تاریخچه کانال را بررسی کنید.

طرح های پونزی یا پانزی

بسیاری از منتقدان خود کریپتو را “طرح پونزی” می نامند. به عنوان مثال جیمی دیمون، مدیر عامل JPMorgan Chase توکن‌های

ارزدیجیتال را در سال 2022 «طرح‌های پونزی غیرمتمرکز» نامید. با این حال، تعریف یک طرح پونزی واقعی یک کلاهبرداری مالی است که

بازدهی معوق را وعده می‌دهد و این کار را با سرمایه‌ گذاری واقعی پول انجام نمی‌دهد. دریافت می کند اما در عوض با توزیع پرداخت ها

به سرمایه گذاران اولیه با وجوه سرمایه گذاران جدیدتر.

کریپتو یک هدف بزرگ برای طرح‌های پانزی است که اغلب به “متخصص” دارای دانش برتر از یک فناوری پیچیده و جدید متکی هستند.

نمونه طرح های پانزی می توان به ارز دیجیتال BRG و صبافاندز اشاره کرد.

کارشناسان قول می دهند که کار سخت را با پول شما انجام دهند و سردردی را که مجبور به یادگیری نحوه عملکرد چیزی مانند امور

مالی غیرمتمرکز (DeFi) هستید را برطرف کنند. یکی از بزرگ‌ترین نشانه‌های هشداردهنده طرح پونزی، بازدهی «تضمین شده» با

درصدهای دو رقمی است، وعده‌ای که هیچ سرمایه‌ گذاری قانونی نمی‌تواند آن را حفظ کند.

همه سرمایه گذاری ها دارای یک عنصر ریسک هستند و کریپتو نسبت به ابزارهای مالی سنتی بی ثبات تر است.

اگر کسی به شما وعده بازگشت تضمینی بزرگ را می دهد تنها چیزی که می توانید در مورد آن تضمین کنید کلاهبرداری است.